Gratis checklist
Is uw antiwitwasdossier binnen vijf minuten te tonen?
Deze checklist laat per onderdeel zien wat een toezichthouder verwacht — de Nederlandse Wwft en de Belgische antiwitwasnorm van de ITAA naast elkaar. Loop vijf dossiers door en u weet precies waar het bewijs ontbreekt.
- 34 controlepunten
- 4 pagina's, direct printbaar
- Wwft (NL) én ITAA-AML (BE)
- Doorloop 5 dossiers in een uur
Download de checklist
Vul uw gegevens in — de pdf start direct en komt ook per e-mail binnen.
Wat er in de checklist staat
Cliëntacceptatie
Identificatie, UBO, vertegenwoordigingsbevoegdheid, PEP- en sanctietoets.
Risicobeoordeling
Profiel per cliënt, onderbouwing en de kantoorbrede risicobeoordeling.
Doorlopende monitoring
Hertoetsfrequentie per profiel en signalering vóór de vervaldatum.
Melding ongebruikelijke transacties
FIU-Nederland en CFI/ITAA, inclusief het tipping-off-verbod.
Vastlegging en bewaartermijn
Vijf jaar bewaren, centraal dossier, toegang beperkt en logbaar.
Opleiding en aantoonbaarheid
Jaarlijkse training, actuele werkinstructie en interne steekproef.
Van checklist naar werkend proces
In AdvisrCRM hangt het antiwitwasdossier vast aan de klantkaart: identificatie, UBO, risicoprofiel en hertoetsdatum. Het systeem signaleert zelf wanneer een toets verloopt, zodat u nooit achteraf hoeft te repareren.
Plan een demo van 30 minuten